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日本:禁止交易涉及犯罪活动的加密货币

新基建 2021年06月08日

5月1日上午消息,为打击洗钱和其他犯罪活动,日本金融厅悄然向加密货币交易所施压,要求其放弃处理门罗币、Zcash和Dash等犯罪分子和黑客们经常使用的加密货币。消息人士确认,他们正在采取一切可用措施来披露某些可选虚拟货币的使用。这些虚拟货币因为不易被跟踪而受到犯罪团伙的青睐。去年9月份,欧州执法机构Europol(欧洲刑警组织)发布报告警告称“其他加密货币如门罗币、以太币和Zcash等正逐渐在数字犯罪领域流行起来。”作为最早采用比特币的那批人之一,犯罪分子们日渐抛弃了比特币的使用,转而使用更加不易跟踪的门罗币等替代加密货币。

  据日本当局表示,通过区块链或其他公共分类账来识别门罗币等货币的接收方十分困难,几乎不可能。这些货币的匿名性使其成为理想的洗钱工具。经验丰富的调查员可以在比特币的区块链(公共分类账)上跟踪资金。逐渐地,网络犯罪分子开始选择使用新的“隐私货币”来索要赎金或从事非法商品销售。

标签: 加密货币